Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANG Odpowiedzialne Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), ANG Odpowiedzialne Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa), REGON: 527971780, NIP: 5214059967, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001091847 (dalej „Spółka”) w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 09.01.2024
   roku do 31.12.2024 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 09.01.2024 roku do
   31.12.2024 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 09.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
   b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 09.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
   c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.
   d) Udzielenia absolutorium:

• Arturowi Nowak-Gocławskiemu – Prezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
• Katarzynie Dmowskiej – Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
• Krzysztofowi Gajórowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
• Arturowi Czyżakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
• Maciejowi Cybulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
• Łukaszowi Winiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
  
  e) Sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2024 roku.
  f) przekazania darowizny na rzecz Fundacji Nienieodpowiedzialni.

10. Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406§ 1.
k.s.h., wyłącznie akcjonariusze akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy akcji mający prawo
wykonywania głosu z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed
odbyciem walnego zgromadzenia. tj. do dnia 17 czerwca 2025 r.

2. Lista Akcjonariuszy
   Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach: 21-23 czerwca 2025 r. w godzinach od 10:00 do 17:00. W tym okresie akcjonariusz może żądać sporządzenia i wydania odpisu listy akcjonariuszy. Żądanie takie należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki.
3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
   Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
   Akcjonariusze stawający osobiście zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
   Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
   Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu
   chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
   pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
   jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Wyłączenie kategorii osób z możliwości bycia pełnomocnikiem
   Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Wyłączenie prawa do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
   Zgromadzenia
   Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. w zw. z ust. 10.4 statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jednak zgodnie z art. 401 § 3 k.s.h. w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 403 § 2 k.s.h. tj. zwołania go za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na piśmie na tą ostatnią formę komunikacji, nie stosuje się postanowień art. 401 § 1 k.s.h. uprawniających ww. akcjonariuszy do występowania z wnioskiem do umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.
6. Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
   Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty takie należy kierować do Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Możliwości i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie art.4065§ 1-2k.s.h. Spółka zapewni możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywanie prawa głosu. Taka forma komunikacji będzie realizowana poprzez system WZA24. Link umożliwiający zalogowanie akcjonariusza lub jego pełnomocnika do ww. systemu zostanie wysłany na adres poczty e-mail wskazany przez akcjonariusza Spółce w celach komunikacji. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie prześle akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.