ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Warszawa, dnia 6 listopada 2025 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ANG ODPOWIEDZIALNE FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), ANG Odpowiedzialne Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa), REGON: 527971780, NIP: 5214059967, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000191847 (dalej „Spółka”) w trybie art. 402 § 3 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2025 r. o godzinie 11:30, w Warszawie w Centrum szkoleniowym Golden Floor Plaza pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji partnerowi strategicznemu.
Zamknięcie obrad.

Informacje dla akcjonariuszy
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406§ 1 k.s.h., wyłącznie akcjonariusze akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy akcji mający prawo wykonywania głosu z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. do dnia 18 listopada 2025 r.

2. Lista Akcjonariuszy
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach: 19–24 listopada 2025 r. w godzinach od 10:00 do 17:00.
W tym okresie akcjonariusz może żądać sporządzenia i wydania odpisu listy akcjonariuszy. Żądanie takie należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki.

3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze stawający osobiście zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

4. Wyłączenie kategorii osób z możliwości bycia pełnomocnikiem
Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

5. Wyłączenie prawa do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. w zw. z ust. 10.4 statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jednak zgodnie z art. 401 § 3 k.s.h. w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 403 § 2 k.s.h. tj. zwołania go za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na piśmie na tę ostatnią formę komunikacji, nie stosuje się postanowień art. 401 § 1 k.s.h. uprawniających ww. akcjonariuszy do występowania z wnioskiem do umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

6. Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty takie należy kierować do Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Brak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie uprawnienia z art. 406⁵ § 1 zdanie drugie k.s.h. Zarząd Spółki, jako organ zwołujący Walne Zgromadzenie zdecydował o braku możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dlatego nie jest możliwy udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób przewidziany w art. 406⁵ § 1–2 k.s.h. Spółka nie zapewni możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu. Dlatego taka forma uczestnictwa nie będzie możliwa.